TCL Technology Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 10, 2005

股票代码： 000100 股票名称： TCL 集团 公告编号： 2005-050

TCL 集团股份有限公司关于召开股权分置改革 相关股东会议的第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2005 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《TCL 集团 股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管 理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第一次提示 公告。

一、召开会议基本情况

TCL 集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司 43 家非流通股股 东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

• 1 ．相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2005年12月30日（星期五）下午2：00。 网络投票时间为：2005年12月28日、12月29日、12月30日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12 月28日至2005年12月30日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月28日9：30 至2005年 12月30日15：00期间的任意时间。

• 2．股权登记日：2005年12月9日

• 3．现场会议召开地点：深圳市高新南一路TCL大厦A座4层

• 4 ．召集人：公司董事会

• 5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结

合的方式。公司通过证券交易所的交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供 网络投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与委 托董事会投票（征集投票权，下同）中的一种表决方式。

7 ．提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公 告时间分别为2005年12月10日、2005年12月28日。

8．会议出席对象

（1）凡2005年12月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关 股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代 为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

9．公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革程 序结束之日止停牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》， 详细内容见2005年11月28日公司刊登在信息披露指定网站“巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn”上的《TCL集团股份有限公司股权分置改革说明 书》。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的 表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上 议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股 股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程 序见公司于本2005年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》上的《TCL集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知 第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 ．流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案 须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 ．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上 的《TCL集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方 式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择 其一作为有效表决票进行统计。

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票

• 为准。

• (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票

• 为准。

• (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

(4)如果同一股份通过同一网络投票方式多次重复投票，以第一次网络投票 为准。

(5) 如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交 所互联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3．流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流 通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其 为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，均须按本次相关股东会议表决 通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记方法

• 1 ．登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表身份 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

• 2 ．登记地点及授权委托书送达地点：

TCL集团股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市高新南一路TCL大厦B座19楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-33313801、0755-33313811

传真：0755-33313819、0755-33313802

联 系 人：何陟华、孙飞

• 3．登记时间：2005年12月29日，上午8：30－12：00，下午13：00－17：30

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

• 1 ．采用交易所交易系统投票的投票程序

1 （ ）相关股东会议通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2005年12月28日至12月30日每交易日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00， 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）相关股东会议的投票代码：360100；投票简称：TCL集团投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00

• 元的价格予以申报。如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
TCL集团投票	1	TCL集团股份有限公司股权分置改革方案	1元

• ③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 2 ．采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A ．申请服务密码的流程

请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关 信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电 话：0755—83239016。。

• 2

• （ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“TCL 集团股份有限公司股权分置改革投票”；

b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权； d．确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2005 年 12月28日上午9：30，网络投票的结束时间为2005年12月30日下午15：00。 3．投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网 投票的，投资者股东可于投票当日下午18：00点后登录深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网 络投票结果。

六、董事会征集投票权程序

1．征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年12月9日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2．征集时间：自2005年12月19日至2005年12月23日(上午8：30－12：00， 下午13：00－17：30)。

3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》）和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 上发布公告进行投票权征集行动。

• 4．征集程序：请详见公司于2005年11月28日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《TCL集团股份有限公司董事会投票 委托征集函》。

七、其它事项

• 1 ．出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

• 2 ．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此提示

TCL集团股份有限公司董事会

2005年12月10日

附件一：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席TCL集团股份有 限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户： 委托事项：审议TCL集团股份有限公司股权分置改革方案 对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

决。

委托人签字：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2005年 月 日

附件二：董事会征集投票权授权委托书

TCL 集团股份有限公司股东授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了 TCL 集团股份有限公司董事会（下简称“公司董事会”）为本次征集投票权制作 并公告的《TCL 集团股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东 会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况 已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托 征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人（公司董事会）的授权委托， 或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但 除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托公司董事会代表本公司/本人出席 2005 年 12 月 30 日在深圳市召开的 TCL 集团股份有限公司股权分置改革相关股 东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	TCL 集团股份有限公司股权分 置改革方案

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。 委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）： 委托人联系电话：

委托人（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

签署日期：2005 年 月 日