TCL Technology Group Corporation — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

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证券代码： 000100 股票简称： TCL 集团 公告编号： 2017-087

TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）第六届董事会第二次 会议于 2017 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 9 月 22 日以 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（由 于本次交易对象李东生先生为公司董事长兼 CEO 、直接持股 5% 以上的股东， 为本公司关联自然人，回避了对本次董事会议案的表决）。本次会议的召开符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、 会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对，审议并通过《关于协议受让通力 电子股份暨关联交易的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《关于协议受让通力 电子股份暨关联交易的公告》

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日

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