TCL Technology Group Corporation — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

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证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2012-010

TCL 集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十 次会议于2012 年2 月15 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012 年2 月25 日下午2 点在惠州市仲恺高新区惠风三路17 号TCL 科技大厦24 楼第一会议室以现 场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。会议以记名投票方式于2012 年2 月27 日表决。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《 本公司2011 年度董事会工作报告 》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

二、 会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于本公司 2011 年度坏帐核销的议案》。

本公司2011 年度拟核销坏账5,636 万元，其中：应收账款核销5,633 万元，其 他应收款核销3 万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。

此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道 的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催 收以保证诉讼时效。

三、 会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司2011 年度财务报告》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

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四、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司净利润为人民币

1,517,732,480元，加上年初未分配利润-991,747,032元，提取法定公积金52,598,545 元后，2011年度可供股东分配的利润为人民币473,386,903元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：本年度以2011年末总股本 8,476,218,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配 利润423,810,941.7元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进 行资本公积转增股本。

董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关 政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所认可。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

五、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《本公司2011 年年度报告全文及摘要》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

六、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2012 年度为 控股子公司提供担保的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《 TCL 集团股份有限公 司2012 年度为控股子公司提供担保的公告 》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

七、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2012 年度与 飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《 TCL 集团股份有限公

司2012 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易公告 》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

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八、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过 《关于向Petro AP Company Limited增资的关联交易议案》。（关联董事李东生、韩方明先生回避表决） 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《TCL 集团股份有限公 司向Petro AP Company Limited 增资的关联交易公告》。

九、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于向全资 子公司T.C.L 实业控股（香港）有限公司增资的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《TCL 集团股份有限公 司向全资子公司T.C.L 实业控股（香港）有限公司增资的公告》。

十、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于2011 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司董事会《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经大华 会计师事务所鉴证，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《TCL 集团股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

十一、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《董事会审 计委员会关于大华会计师事务所2011 年度审计工作情况的总结报告》。

详见本公司2011 年年度报告全文【第九节第二小节第四条】之 《董事会下设 的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况》 。

十二、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于续聘 会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会于2012 年2 月21 日召开会议，审议并通过 《关于续聘 大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。

审计委员会认为，大华会计师事务所有限公司具备专业的业务与服务水平，同 意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度的审计机构。

经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012 年度 审计机构。2012 年审计报酬为不高于300 万元。

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本议案将提交本公司2011 年度股东大会审议。

十三、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2011 年度 内部控制自我评价报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《TCL 集团股份有限公 司2011 年度内部控制评价报告》。

十四、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《2011 年度 社会责任暨可持续发展报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《 TCL集团股份有限公 司2011年度社会责任暨可持续发展报告 》。

十五、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于通知 召开本公司2011 年度股东大会的议案》。

兹定于 2012 年4 月13 日上午9:30 在深圳TCL 大厦B 座19 楼第一会议室召开 本公司2011 年度股东大会，审议以下议案：

1. 《本公司2011 年度董事会工作报告》；

2. 《本公司2011 年度监事会工作报告》；

3. 《本公司2011 年度财务报告》；

4. 《本公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

5. 《本公司2011 年年度报告全文及摘要》；

6. 《2012 年度为控股子公司提供担保的议案》；

7. 《2012 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》

8. 《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2012 年2 月27 日

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