TCL Technology Group Corporation — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

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证券代码： 000100 证券简称： TCL 集团 公告编号： 2012-004

TCL 集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九 次会议于 2012 年 1 月 10 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2012 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议 以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关 规定。

一、会议以 5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于本公 司股票期权激励计划首次授予事项的议案》 （关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧 先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。） 根据公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已 符合《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的获授 条件，确定以 2012 年 1 月 13 日作为本次股票期权激励计划的授权日，向 154 位激励对象首次授予 155,025,600 份股票期权，预留的 17,221,600 份股票期权的 授权日由董事会另行确定。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有 限公司关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的公告》。

二、会议以 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于聘任 公司证券事务代表的议案》

经公司董事长李东生先生提名，董事会同意聘任孙飞先生（简介见附件）为 本公司证券事务代表，任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止

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（至二零一四年六月二十日）。

公司原证券事务代表何陟华先生由于工作需要调任至本公司控股子公司 TCL 创投公司工作，经董事会批准，何陟华先生于2012 年1 月13 日起不再担任 证券事务代表职务。董事会对何陟华先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作和 为本公司所做出的贡献深表感谢。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司 董事会 2012 年 1 月 13 日

附件：

孙飞先生 ，现任本公司董事会办公室副主任，1979 年11 月生，硕士。孙飞 先生2001 年毕业于英国兰开舍大学机械设计与制造专业，2004 年毕业于法国巴 黎高等管理学校，取得工商管理硕士学位。2004 年4 月加入TCL 集团股份有限 公司，至今历任董事会办公室经理、高级经理、副主任。

孙飞先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有本公司股 份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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