TCL Technology Group Corporation — Board/Management Information 2010

Sep 11, 2010

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证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-049

TCL 集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十九次会 议于2010 年9 月7 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010 年9 月10 日 以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。 会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的 有关规定。

一、 会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于高级管 理人员职务调整的议案》

为承担业绩不理想的责任, 于广辉先生已向本公司控股子公司TCL 多媒体 科技控股有限公司提出辞任首席执行官职务（自 2010 年 9 月 10 日起生效）。

于广辉先生向本公司董事会提出辞去高级副总裁及集团执委会成员职务。经 董事会审议，同意将于广辉先生在本公司所任职务由高级副总裁调整为副总裁， 不再担任集团执委会成员职务。于广辉先生（简介见附件）的任期不变，至本届 董事会任期届满时为止（至二零一一年六月二十日）。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会 2010 年9 月10 日

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附件--高管简介：

于广辉先生 ，现任本公司副总裁。1968 年4 月出生，硕士。毕业于陕西师 范大学，获物理学类光学硕士学位、北京大学MBA 学位，现就读长江商学院EMBA 课程。1993 年加盟TCL 集团后，先后于1998 年月4 月至2000 年6 月担任TCL 王牌电器（惠州）有限公司副总经理，2000 年6 月至2001 年5 月任TCL 电子（香 港）有限公司副总经理，2001 年6 月至2002 年10 月任TCL 海外控股有限公司 总经理，2002 年10 月至2004 年9 月任TCL 多媒体电子事业本部副总裁，2003 年11 月至2004 年9 月任TCL 集团海外事业本部副总裁，2004 年9 月至2005 年 4 月任TTE 执行副总裁，2005 年4 月至2006 年7 月任本公司战略OEM 事业本部 总经理，2006 年7 月至2006 年8 月任本公司AV 事业部总经理，2005 年9 月至 2009 年10 月任TCL 多媒体执行副总裁，2006 年8 月至2010 年8 月任TCL 家庭 网络事业部总经理、2006 年9 月起任本公司助理总裁、副总裁，2009 年10 月至 2010 年9 月任TCL 多媒体CEO,2009 年9 月至2010 年9 月任本公司高级副总裁。 于广辉先生在制造、供应链管理、产品开发、大客户业务等方面拥有逾十年的经 验，是TCL 王牌彩电生产基地的早期筹建和管理的主要负责人之一。

于广辉先生现兼任河南TCL-美乐电子有限公司、TCL 通力电子（惠州）有限 公司、惠州TCL 音视频电子有限公司、TCL 王牌电器（惠州）有限公司、TCL 电 子(香港)有限公司和TCLOEM 销售有限公司的董事职务。

截至2010 年9 月10 日，于广辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。