TAICHUNG COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

特此公告

台中高掌銀行股份有限公司

地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓

電話：(02)2395-7388（股務科）

上市代號：2812

115

開會通知請先拆閱

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第4708號

國內郵簡

（未實質正確郵遞區號者

，應按信函交付郵寄）

股東 台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。

115 台中高掌銀行股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	委託書	一二 一一	審訊人(股東)	編號
		一、蒜委託 綜合股東 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表 代表	股東戶號	股東戶號	簽名或蓋章
			持有股數	持有股數
			姓名或 名稱	姓名或 名稱
			股東人		簽名或蓋章
			戶號
股東名或 名稱	姓名或 名稱
	受託代理人			簽名或蓋章
戶號
姓名或 名稱
身分證字號 或就一般號
住址

股東會紀念品洽領須知

1、紀念品：洗碗精（450ML一瓶）
2、股東如欲委託微求人代理出席並領取紀念品請於115年4月24日至5月19日洽微求人微求場所辦理（請參閱本通知書第五聯）。
3、親自參加股東常會者，請攜帶第二聯並簽名或蓋章於會議結束前至會場領取紀念品。
4、股東會紀念品發放原則：

(1)持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(2)持股滿1,000股不克出席且未電子投票者，請憑本通知書第二聯領取紀念品。
(3)電子投票成功之股東，請印出「股東會電子投票平台－股東e服務」網頁之「議案表決情形」第一頁或股東身份證明文件影本。
(4)紀念品發放期間於115年6月1日至6月3日（上午8:30～12:30、下午13:30～17:30）至本公司股務科（台北市新生南路一段50號11樓）領取紀念品（紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之）。

115

115 台中高掌銀行股份有限公司

地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓
電話：(02)2395-7388（股務科）
上市代號：2812

115 台中高掌銀行股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	委託書	一二 一一	審訊人(股東)	編號
		時間：115年5月27日(星期三)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓	禁發問檢 止現集舉 交違保 意 公正處理 或及檢 查 訊 明 書 或 結 明 文 信 核 名 或 結 明 文 信 核 名 或 結 明 文 信 核 名 或 結 明 文 信 核	聯會商檢 止現集舉 交違保 意 公正處理 或及檢 查 訊 明 書 或 結 明 文 信 核 名 或 結 明 文 信 核	股東戶號
		股東戶號：
		股東戶名：
		持有股數：	親自出席 簽名或蓋章

116

116 台中高掌銀行股份有限公司現金股利領取方式登記表

戶號				戶名				股東印報
原登記 銀行帳號
新 生 會 會 號	匯 訊 領 取	銀行代號		帳號(請由名方依序填寫分行別、科目、帳號、新號,多按官核發及名方)				認同當本人每年度現金股利收支列登記資料辦理
	支票	□取消匯訊改為郵寄支票		□取消匯訊改為親自領取支票
	住址及月份登記資料辦理

現金股利領取方式說明

一、請貴股東核對「原登記或集保提供之銀行帳號」，若欲變更或有新聞立之帳號，請於「新變更登記」填寫正確之帳號並蓋妥股東印報，回復本公司股務科，俾利本年度現金股利之發放。
二、若貴股東未提供銀行帳號或帳號錯誤，致無法匯撥現金股利者，本公司將於股利發放當日，逕自以掛號郵寄支票予股東。

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第20期

一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國115年4月24日起至115年5月24日，於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國115年4月24日起至115年5月24日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市中正區新生南路一段50號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

二、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或繪行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國115年5月29日9時於（台中市西區民權路八十七號十樓）延期或繪行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或繪行安排。

台中商業銀行股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：115年5月27日

序號	徵求人	委任股東	與支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部	中國人造纖維股份有限公司	董事被選舉人：1.旭天投資(股)公司代表人：李瑞音
2.旭天投資(股)公司代表人：王曾鋒
3.旭天投資(股)公司代表人：江鉅毅
4.旭天投資(股)公司代表人：張立军
5.衡華(股)公司代表人：吳盈慧
6.衡華(股)公司代表人：董品源
7.衡華(股)公司代表人：蔣學雜
8.衡華(股)公司代表人：王之璋	1.堅持職業道德及品格操守。
2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。
3.依法治理、維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。	1.兆豐證券股份有限公司-股務代理本部
台北市忠孝東路二段95號1樓左側
2.兆豐證券(股)公司前委託全通事務處理股份有限公司
台北市敦化南路2段11巷22號1樓
台北市武昌街1段16巷10號2樓之1
新北市新店區中正路247巷4弄2號
高雄市左營區海德路41號
台中市西區金山路49之5號
桃園市桃園區愛八街15號
彰化縣員林市中山南路191巷6號
南投市中興路74巷4號
嘉義市西區忠義街68號
台南市西門路2段407號
3.兆豐證券(股)公司前委託長龍會議顧問股份有限公司
台北市中正區博愛路80號B1
台北市中山區民生東路二段148號
新北市板橋區長安街138巷1~1號1樓
新北市三重區重陽路一段118號B1
桃園市桃園區中山東路199號
台中市北區崙才路184號1樓
台中市光輝區民生路一段133巷21號1樓
台南市東區天河路一段45巷5號1樓
高雄市三民區重慶街40號
高雄市鳳山區三城路13號
【上述徵求事務限1,000股(含)以上股數。】

註：1、以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2、徵求期間：自115年4月24日起至115年5月19日止。

一一五年股東常會通知書

一、本公司行於115年5月27日（星期三）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓召開115年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，其會議內容如下：

(一)報告事項：1. 一一四年遵章書報告案。2. 鑒於委員會審查一一四年度決算表冊暨新內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。3. 一一四年遵章工及董事酬管分冊情形報告案。4. 一一四年遵章行共列期日前累積之順位金融債券募集情形報告案。5. 一一四年遵規金增資發行新股情形報告案。6. 新總行大樓新建工程遵產及財務預算執行情況報告案。

(二)承認事項：1. 一一四年遵章書報告書及財務報表承認案。2. 一一四年遵盈餘分冊表承認案。

(三)討論及選舉事項：1. 辦理一一四年遵盈餘種增資發行新股東。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修正本公司「股東會議事規則」案。4. 選舉第二十六屆董事12席(含獨上董事4席)。5. 解除本公司第二十六屆董事股東禁止之限制案。

(四)銀時動議。

二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應就明主席內容之事項宜於公開資訊親測站，網址【https://maps.tww.com.tw/maps/Week/home/第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

三、依公司法165條規定在115年5月29日起至115年5月27日止停止股票過戶。

四、本公司114年遵盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.67元及現金股利0.39元，俟股東常會決議通過後，拔權董事會另行基準日。

五、本公司115年股東常會董事選舉應遵12席(一般董事8席及獨上董事4席)，採就選人提名制，候選人名單：董事、旭天投資(股)公司代表人：李瑞音、旭天投資(股)公司代表人：王曾鋒、旭天投資(股)公司代表人：張立军、衡華(股)公司代表人：吳盈慧、衡華(股)公司代表人：董品源、衡華(股)公司代表人：蔣學雜、衡華(股)公司代表人：王之璋；獨上董事、李曾輝、陳必達、張昭華、高士偉；有關候選人具帶股股票相關資料，請於公開資訊親測站，網址【https://www.tww.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間轉期，查詢採候選人提名制選任董股票相關公告。

六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽列卡及委託書各一份。書股東如親自出席，請於第二聯「出席簽列卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝名會場報到（請勿看回），如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，最適應於115年5月21日午前零時前送達本行股務科，以利常會出席證。

七、本次股東常會如有股東需求委託書之情事，本行依規定將於115年4月24日前作需求。需求資料彙總表冊兩面於簽署會網站、投資人初步查詢、可選拔錄入（網址：https://free.sfi.org.tw/），輸入查詢條件即可。

八、股東常會委託書執行驗證機構，本公司股務科（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月24日至115年5月24日止，請違禁人臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東a服務」，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、本公司股利營收通知已委託集保結算所辦理電子化通知處理，請股東遞達至集保結算所「股東a服務」平台(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)註冊同意採收股利營收電子通知，一起響應永續、環保及交通延續。

十一、親請 查照辦理為荷。

此股

書股東

台中商業銀行股份有限公司董事會

委託書填發須知

一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與與支持候選華人之背景資料及徵求人附股東會各項議案之意見。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。

五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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