T.C.C.B. — Board/Management Information 2023

May 15, 2023

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本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/15	發言時間	18:00:47
發言人	林開域	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本行第二十五屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/15
說明	1.發生變動日期:112/05/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)王貴鋒/本行董事長 (2)旭天投資（股）公司代表人：黃明雄/本行常務董事 (3)旭天投資（股）公司代表人：賈德威/本行董事 (4)旭天投資（股）公司代表人：江師毅/本行董事 (5)旭天投資（股）公司代表人：張新慶/本行董事 (6)旭天投資（股）公司代表人：葉秀惠/本行董事 (7)旭天投資（股）公司代表人：賴麗姿/本行董事 (8)獨立董事：施建安/本行獨立常務董事 (9)獨立董事：林立文/本行獨立董事 (10)獨立董事：蔡信昌/本行獨立董事 (11)獨立董事：陳必達/本行獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)王貴鋒/本行董事長 (2)旭天投資（股）公司代表人：黃明雄/本行常務董事 (3)旭天投資（股）公司代表人：賈德威/本行董事 (4)旭天投資（股）公司代表人：江師毅/本行董事 (5)旭天投資（股）公司代表人：張新慶/本行董事 (6)旭天投資（股）公司代表人：葉秀惠/本行董事 (7)旭天投資（股）公司代表人：賴麗姿/本行董事 (8)獨立董事：施建安/本行獨立常務董事 (9)獨立董事：林立文/本行獨立董事 (10)獨立董事：蔡信昌/本行獨立董事 (11)獨立董事：陳必達/本行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：王貴鋒 (2)董事：旭天投資（股）公司代表人施建安 (3)董事：旭天投資（股）公司代表人賈德威 (4)董事：旭天投資（股）公司代表人江師毅 (5)董事：旭天投資（股）公司代表人吳盈慧 (6)獨立董事：李晉頤 (7)獨立董事：林立文 (8)獨立董事：蔡信昌 (9)獨立董事：陳必達 6.新任者簡歷: (1)王貴鋒/本行董事長 (2)旭天投資（股）公司代表人：施建安/本行獨立常務董事 (3)旭天投資（股）公司代表人：賈德威/本行董事 (4)旭天投資（股）公司代表人：江師毅/本行董事 (5)旭天投資（股）公司代表人：吳盈慧/美國波士頓大學理學碩士 (6)獨立董事：李晉頤/康宏環球控股有限公司集團董事長 (7)獨立董事：林立文/本行獨立董事 (8)獨立董事：蔡信昌/本行獨立董事 (9)獨立董事：陳必達/本行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 旭天投資（股）公司持有159,127,610股 王貴鋒持有639,267股 李晉頤持有0股 林立文持有0股 蔡信昌持有0股 陳必達持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/05/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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