T.C.C.B. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

股份有限公司 113 開會通知請先拆閱 50號11樓號11樓11樓樓 請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權。

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 4708號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓號11樓11樓樓 電話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 7 3 8 8 （股務科） 上市代號：2 8 1 2

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（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視 本次股東常會 訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平 台【https://stockservices.tdcc.com.tw】 相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。 不發放紀念品

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※委託書用紙填發須知請詳背面說明 113
113 股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一一三年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
一 二
、 、
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	委 託 書	二 、 一 、	委託人(股東)	委託人(股東)	編號
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5		股東戶號		簽名或蓋章
月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一一二年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 4.修正本公司章程案。 5.修正本公司「董事選任辦法」案。 6.修正本公司「股東會議事規則」案。 7.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 ~~第~~ ~~二~~ ~~聯~~ 出席簽到卡 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 時間：113年5月24日(星期五)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大 禮堂 親自出席 簽名或蓋章	月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一一二年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 4.修正本公司章程案。 5.修正本公司「董事選任辦法」案。 6.修正本公司「股東會議事規則」案。 7.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	持有股數
			姓 名 或 名 稱
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

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股份有限公司現金股利領取方式登記表

※注意事項

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股東印鑑
戶號 戶名
原登記
銀行帳號
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
第
三 新 匯
變 款
聯 更 領取
登
記
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本次股東會恕 不發放紀念品

現 金 股 利 領 取 方 式 說 明

• 一、請 貴股東核對「原登記或集保提供之銀行帳號」，若欲變更或有新開立 之帳號，請於「新變更登記」填寫正確之帳號並蓋妥股東印鑑，回復本公 司股務科，俾利本年度現金股利之發放。

• 二、若 貴股東未提供銀行帳號或帳號錯誤，致無法匯撥現金股利者，本公司 將於股利發放當日，逕自以掛號郵寄支票予股東。

XB01107031903

一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年 4月 23日起至 113年 5月 21日，於集保 公司平台（網 址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或 受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方 式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國113年 4月 23日起至 113年 5月 21日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市中正區新生南路一段50 號11樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

二、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事 ，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助 股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法 定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會 將繼續進行，不另作延期或續行安排。

委 託 書 填 發 須 知

• 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一一三年股東常會通知書

• 一、本公司訂於113年5月24日（星期五）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開113年股東常會，本次股東會係採行實體並以 視訊輔助股東會方式召開。其會議內容如下：

• (一)報告事項：1.一一二年度營業報告案。2.審計委員會一一二年度決算表冊審查暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。3.一一二年 度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。5.修正本公司「董事會議事規 範」報告案。

• (二)承認事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一二年度盈餘分派表承認案。 (三)討論事項：1.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司章程案。3.修正本公司「董事選任辦法」案。4.修正本公司「股東 會議事規則」案。5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• (四)臨時動議。

• 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子 書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 三、依公司法165條規定自113年3月26日起至113年5月24日止停止股票過戶。 四、本公司112年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.56元及現金股利0.4元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後， 於會議當日攜至會場報到（請勿寄回），如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本行股務科，以利寄 發出席證。

• 六、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本行依規定將於113年4月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入（網址：https：//free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可。

• 七、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務科（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月23日至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e服務」，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司股利發放通知已委託集保結算所辦理電子化通知處理，請股東儘速至集保結算所「股東e服務」平台(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw) 註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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股份有限公司董事會

敬啟

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