T.C.C.B. — AGM Information 2022

May 30, 2022

111 開會通知請先拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 4708號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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股份有限公司

地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 7 3 8 8 （股務科）

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票 通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應 全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

111

~~第~~ ~~二~~ ~~聯~~ 出席簽到卡 一一一年股東常會 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 111 時間：111年5月17日(星期二)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大 禮堂 親自出席 簽名或蓋章 股份有限公司			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5 月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一一○年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 4.公司章程部分條文修正案。 5.股東會議事規則部分條文修正案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 委 託 書 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5 月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一一○年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 4.公司章程部分條文修正案。 5.股東會議事規則部分條文修正案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 委 託 書 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	111 ※委託書用紙填發須知請詳背面說明	111 ※委託書用紙填發須知請詳背面說明	111 ※委託書用紙填發須知請詳背面說明	111 ※委託書用紙填發須知請詳背面說明
	出席簽到卡 一一一年股東常會 111 時間：111年5月17日(星期二)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大 禮堂 股份有限公司			檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
					股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人		簽名或蓋章
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數：				戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理人		簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席 簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

第 三 聯	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股份有限公司現金股利領取方式登記表	股東印鑑 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理	※注意事項 本次股東會恕 不發放紀念品
	戶號								戶名													股東印鑑
	原登記 銀行帳號
	新 變 更 登 記	匯 款 領 取	銀行代號				帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
																						茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理
		支票	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
	現 金 股 利 領 取 方 式 說 明 一、請 貴股東核對「原登記或集保提供之銀行帳號」，若欲變更或有新開立 之帳號，請於「新變更登記」填寫正確之帳號並蓋妥股東印鑑，回復本公 司股務科，俾利本年度現金股利之發放。 二、若 貴股東未提供銀行帳號或帳號錯誤，致無法匯撥現金股利者，本公司 將於股利發放當日，逕自以掛號郵寄支票予股東。

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台北市中正區 新生南路一段五十號︵世貿大樓十一樓︶ 股 份 有 限 公 司 啟

委 託 書 填 發 須 知

• 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一一一年股東常會通知書

• 一、本公司訂於111年5月17日（星期二）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開111年股東常會。其會議內容如下： (一)報告事項：1.一一○年度營業報告案。2.審計委員會一一○年度決算表冊審查暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。3.一一○ 年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.一一○年度現金增資發行新股情形報告案。5.發行一一○年度次順位金融債券募 集情形報告案。6.新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。7.銀行法第二十五條法令宣導報告案。

• (二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。2.一一○年度盈餘分派表承認案。

• (三)討論事項：1.辦理一一○年度盈餘轉增資發行新股案。2.公司章程部分條文修正案。3.股東會議事規則部分條文修正案。 (四)臨時動議。

• 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電 子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資 料。

• 三、依公司法165條規定自111年3月19日起至111年5月17日止停止股票過戶。 四、本公司110年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.5元及現金股利0.25元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回），如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本行股務科，以 利寄發出席證。

• 六、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本行依規定將於111年4月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資 人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https：//free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可。

• 七、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務科（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月15日至111年5月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、敬請 查照辦理為荷。

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此 致

貴股東

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股份有限公司董事會

敬啟

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