T.C.C.B. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/11	發言時間	16:22:24
發言人	林開域	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司110年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.董事會決議日期:110/03/11 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告案。 (2)審計委員會一○九年度決算表冊審查暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (4)一○九年度現金增資發行新股情形報告案。 (5)董事會議事規範部分條文修正報告案。 (6)新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○九年度盈餘分派表承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理一○九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)公司章程部分條文修正案。 (3)董事選任辦法部分條文修正案。 (4)股東會議事規則部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分 之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；持 股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百 分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股 份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1） (2)依公司法第一百七十二條之一規定，訂於110年3月19日至110年3月29日止，為持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案受 理期間，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 (3)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂110年4 月27日起至110年5月25日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.