T.C.C.B. — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

開會通知 108 請先拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 4708號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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股份有限公司

地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 7 3 8 8 （股務科）

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（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

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※委託書用紙填發須知請詳背面說明 108
108 股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
一 二
、 、
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	委 託 書	二 、 一 、	委託人(股東)	委託人(股東)	編號
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6		股東戶號		簽名或蓋章
此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 第 三 聯 第 四 聯 ※注意事項 1、本次股東會恕不發 放紀念品 2、貴股東若無法親自出席 ，如欲委託出席，請於 108年5月29日至108年 6月20日攜帶委託書並 簽名或蓋章，洽徵求人 之徵求場所辦理。 台中商業銀行股份有限公司108年股東會委託書徵求人彙總名單 序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 4.取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 5.公司章程部分條文修正案。 6.董事選任辦法修正案。 7.股東會議事規則修正案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 徵求場所及 人員簽章處： 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 戶 號 戶 號 住 址 徵 求 人 受託代理人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 身分證字號 或統一編號 ~~第~~ ~~二~~ ~~聯~~ 出席簽到卡 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 時間：108年6月28日(星期五)上午九時整 (8時20分起受理股東開始報到) 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大 禮堂 親自出席 簽名或蓋章 1 中國人造纖維 股份有限公司 兆豐證券股份有限公司 (簡稱:兆豐、兆丰、兆 證、兆証、兆豐證、兆 丰證、兆豐證券、兆丰 証券) 【限1,000股(含)以上】 1.兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02)3393-0898	此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度盈餘分派表承認案。 3.辦理一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 4.取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 5.公司章程部分條文修正案。 6.董事選任辦法修正案。 7.股東會議事規則修正案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。	檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	持有股數
			姓 名 或 名 稱
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http ： //free.sfi.org.tw/) 查詢。

XB01107031903

台北市中正區 新生南路一段五十號︵世貿大樓十一樓︶

股 份 有 限 公 司 啟

委 託 書 填 發 須 知

• 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第三聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 七、委託書送達本公司後，股東欲親自出委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

一○八年股東常會通知書 一、本公司訂於108年6月28日（星期五）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開108年股東常會。其會議內容如下： (一)報告事項：1.一○七年度營業報告案。2.審計委員會審查一○七年度決算報告案。3.一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.一○七年 度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。5.一○七年度現金增資發行新股情形報告案。6.銀行法第二十五條法 令宣導報告案。

• (二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○七年度盈餘分派表承認案。

• (三)討論事項：1.辦理一○七年度盈餘轉增資發行新股案。2.取得或處分資產處理程序部分條文修正案。3.公司章程部分條文修正案。4.董事選任 辦法修正案。5.股東會議事規則修正案。

• (四)臨時動議。

• 二、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存 託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

• 三、依公司法165條規定自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶。

• 四、本公司107年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.52元及現金股利0.28元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜至會場報到（請勿寄回），如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本行股務科，以利寄發出席證。

• 六、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本行依規定將於108年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入（網址：http：//free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可。

• 七、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務科（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】

• 九、敬請 查照辦理為荷。

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此 致

貴股東

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股份有限公司董事會

敬啟

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