T.C.C.B. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/14	發言時間	16:23:48
發言人	林開域	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告案。 (2)審計委員會審查一○七年度決算報告案。 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (4)一○七年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。 (5)一○七年度現金增資發行新股情形報告案。 (6)銀行法第二十五條法令宣導報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○七年度盈餘分派表承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 (3)公司章程部分條文修正案。 (4)董事選任辦法修正案。 (5)股東會議事規則修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一規定，訂於108年4月23日至108年5月2日止，為持 . 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議 . 案受理期間，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 (2)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108 . 年5月28日起至108年6月25日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.