T.C.C.B. — AGM Information 2018

Jun 14, 2018

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通在外股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理調整相關事宜。

三、本次盈餘轉增資案俟股東會通過並報奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定配股基準日等相關事宜。 四、本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

六、本次增資發行新股依發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定，不印製股票實體，以帳簿劃撥方式交付。 決議：經票決結果，贊成2,337,302,854權（其中以電子方式行使表決權數為541,526,866權），反對302,914權（其中以電 子方式行使表決權數為302,914權），棄權54,247,179權（其中以電子方式行使表決權數為54,247,179權）。贊成權 數超過法定數額，本案表決照案通過。

第二案：董事會提

案由: 公司章程部分條文修正案，提請 討論。

說明:

股份有限公司一○七年股東常會議事錄

• 一、修正特別股部分之權利義務及其他重要發行條件與相關條文，爰修正第五條之一第一款、第九款、第十款及第三十六 條第一項。

二、本公司章程修正對照表如附件三。

時間：民國107年6月5日（星期二）上午9時

地點：台中市西區民權路87號10樓（本行民權大樓10樓）

出席：依據大會核計組報告，截至目前為止出席股數為2,381,616,732股（含電子通訊投票出席股東：596,076,959股），佔本 公司已發行有表決權之股份總數3,293,178,983股之72.32%，已達法定數額，主席依法宣布開會

主席：董事長賴進淵 記錄：黃俊淳 謝函儒

列席：董事兼總經理賈德威、獨立董事蔡信昌、獨立常務董事林立文、常務董事黃明雄、董事林維樑、董事莊銘山、勤業眾信 聯合會計師事務所會計師徐文亞、律師蔡壽男、律師賴中強

壹、主席致開會詞：略。

決議：經票決結果，贊成2,337,086,645權（其中以電子方式行使表決權數為541,358,890權），反對386,650權（其中以電 子方式行使表決權數為386,650權），棄權54,379,652權（其中以電子方式行使表決權數為54,331,419權）。贊成權 數超過法定數額，本案表決照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、主席宣布散會。（107年6月5日上午9時46分）

• ﹙本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。﹚

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主 席 ： 賴 進 淵 記 錄 ： 黃 俊 淳 謝 函 儒

貳、報告事項

第一案:一○六年度營業報告案。（決議：洽悉）

第二案:審計委員會審查一○六年度決算報告案。（決議：洽悉）

第三案:一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告案。（決議：洽悉）

第四案:一○六年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。（決議：洽悉）

第五案:本行董事會議事規範部分條文修正報告案。（決議：洽悉）

附件二

附件三

第六案:本行董事及經理人行為準則訂定報告案。（決議：洽悉）

參、承認事項

第一案：董事會提

案由：一○六年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：本公司一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告，業經本公司董事會會議通過，並送請審計委員會查核竣事在

案。財務報表詳如附件一。

決議：經票決結果，贊成2,329,781,483權（其中以電子方式行使表決權數為534,316,872權），反對210,858權（其中以電 子方式行使表決權數為208,516權），棄權61,552,794權（其中以電子方式行使表決權數為61,551,571權）。贊成權 數超過法定數額，本案表決照案承認。

第二案：董事會提

案由：一○六年度盈餘分派表，提請 承認。

說明： 一、本公司106年稅後淨利為新臺幣3,632,541,781.8元，加計期初未分派盈餘1,120,517.49元，再加計106年度確定福利 計畫再衡量數負3,007,532元，依法提列30%法定盈餘公積1,089,196,430.18元並依金管銀法字第10510001512號函規 定，提列稅後淨利之1%為特別盈餘公積36,325,417.82元以因應金融科技發展，可供分派盈餘為2,505,132,919.29元 ，擬分派如下： （一）股東股息-股票股利(每股0.25元)：823,294,750元。 （二）股東股息-現金股利(每股0.45元)：1,481,930,542元。

二、台中商業銀行106年度盈餘分派表如附件二。

決議：經票決結果，贊成2,336,863,764權（其中以電子方式行使表決權數為541,551,173權），反對270,723權（其中以電 子方式行使表決權數為268,381權），棄權54,306,861權（其中以電子方式行使表決權數為54,257,405權）。贊成權 數超過法定數額，本案表決照案承認。

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肆、討論事項

第一案：董事會提 案由：辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 說明： 一、本公司為配合業務需要，擬自106年度可分配盈餘中提撥股票股利823,294,750元，發行新股82,329,475股，每仟股 核發25股，每股面額10元整。

二、本次盈餘分派按配股基準日股東名冊記載之股東及其持有股數依比率計算之，配發不足一股之畸零股由股東自行拼 湊，並於配股基準日起五日內向本公司股務科辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折 發現金(計算至元，元以下捨去)；累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。如嗣後因本公司辦理其 他增資發行新股或金融債券轉換、員工行使認股權證、買回本公司股份，或將庫藏股轉讓及註銷等其他原因影響流

附件一

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