T.C.C.B. — AGM Information 2018

Jun 14, 2018

開會通知 107 請先拆閱

地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 7 3 8 8 （股務科）

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 4708號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

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股份有限公司

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（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」 電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

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本簽到卡未經本公司 股份有限公司股東常會 領取紀念品簽章處
107 出席通知書 加蓋登記章者無效。 □親自
107 出席簽到卡
□委託
本股東決定親自出席107年6月
時間：107年6月5日上午9時（8時20分起受理股東開始報到）
5日舉行之本公司股東常會， 地點：台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
即請查照並將出席簽到卡寄交
本人收執。 此致 股東戶號：
股份有限公司 持有股數：
股東
戶號 [：]
股東戶名：
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
年 月 日
簽名或蓋章
編號： 出席證編號：
第
第
三
二
聯
聯
：
：
出
貴
席
股
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如
卡
親
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請 收
填
件
此
人
聯
寄 ︶
回
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台中商業銀行股份有限公司107年股東會委託書徵求人彙總名單

※股東會紀念品洽領須知

第 四 聯 1、紀念品：洗衣精(450ml一瓶) 2、股東如欲委託徵求人代理出席並 領取紀念品請於107年5月5日至5 月28日洽徵求人徵求場所辦理。 3、親自參加股東常會者，請攜帶第二 、三聯並簽名或蓋章於會議結束前 至會場領取紀念品。 4、股東會紀念品發放原則： (1)持股未滿1,000股之股東，除股 東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本 公司將不予發放紀念品。 (2)持股滿1,000股或電子投票成功 之股東，如不克出席股東會，請 憑本通知書第二、三聯，或印出 「股東會電子投票平台－股東ｅ 票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁，可於107年6月13日 至6月15日(上午8:30~12:30、下午 13:30~17:30)至本公司股務科領 取紀念品(紀念品數量如有不足 時，得以價值相當者替代之)。	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http：//free.sfi.org.tw/)查詢。 2.徵求期間：自107年5月5日起至107年5月28日止。 序號 1 徵求人 委任股東 中國人造 纖維股份 有限公司 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 兆豐證券股份 有限公司 (簡稱:兆豐、 兆丰、兆證、 兆証、兆豐證 、兆丰證、兆 豐證券、兆丰 証券) 【限1,000股 (含)以上】 1.兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02)3393-0898 2.兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 3.兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 嘉義市西區忠義街68號 (05)222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		1	兆豐證券股份 有限公司 (簡稱:兆豐、 兆丰、兆證、 兆証、兆豐證 、兆丰證、兆 豐證券、兆丰 証券) 【限1,000股 (含)以上】	中國人造 纖維股份 有限公司	1.兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02)3393-0898 2.兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 3.兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 嘉義市西區忠義街68號 (05)222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898

1. 徵求期間：自 107 年 5 月 5 日起至 107 年 5 月 28 日止。

XB01107031903

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台北市中正區
新生南路一段五十號︵世貿大樓十一樓︶
股 份 有 限 公 司 啟
委 託 書 委託人( 股東)
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 股東 持有 簽 名 或蓋章
以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月5日舉行之股 戶號 股數
東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.一○六年度盈餘分派表承認案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
3.辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.公司章程部分條文修正案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓名或名稱
5.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 姓名或名稱
委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及人員簽章處：
委託書填發須知
一○七年股東常會通知書
一、應使用本公司印發之委託書用紙（如
一、本公司訂於107年6月5日（星期二）上午9時假台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂召開107年股東常 第七聯所示），且一股東以出具一委
會。其會議內容如下： 託書，並以委託一人為限。同時提供
(一)報告事項：1.一○六年度營業報告案。2.審計委員會審查一○六年度決算報告案。3.一○六年度員工 兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種
及董事酬勞分配情形報告案。4.一○六年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集 格式同時使用，視為全權委託。
情形報告案。5.本行董事會議事規範部分條文修正報告案。6.本行董事及經理人行為準則 二、股東親自出席者，不得以另一部份股
訂定報告案。 權委託他人代理，委託書與親自出席
(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○六年度盈餘分派表承認案。 簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席
(三)討論事項：1.辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。2.公司章程部分條文修正案。 ，但委託書由股東交付徵求人或受託
(四)臨時動議。 代理人者視為委託出席。
二、依公司法165條規定自107年4月7日起至107年6月5日止停止股票過戶。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵
三、本公司106年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.25元及現金股利0.45元，俟股東常會決議通 求人提供徵求委託書之書面及廣告內
過後，授權董事會另訂基準日。
容資料，或參考本公司彙總之徵求人
四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份， 貴股東如親自出席，請於第二聯
書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與
「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回），如委託代理人出席，請於委
擬支持被選舉人之背景資料及徵求人
託書上簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本行股務科，以利寄發出席證。
對股東會各項議案之意見。
五、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本行依規定將於107年5月4日製作徵求人徵求資料彙總
表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http：//free.sfi.org.tw），輸入查 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
詢條件即可。
五、徵求人如為信託事業、股務代理機構
六、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務科（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。
，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月4日至107年6月2日止，請逕登入臺
六、其他議案事項性質依公開發行公司出
灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：
席股東會使用委託書規則規定列示。
www.stockvote.com.tw】
七、委託書送達本公司後，股東欲親自出
八、敬請 查照辦理為荷。
委託書送達公司後，股東欲親自出席
此 致
股東會或欲以書面或電子方式行使表
貴股東
決權者，應於股東會開會二日前，以
書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
股份有限公司董事會 敬啟 期撤銷者，以委託代理人出席行使之
表決權為準。
100
第
六
聯
信 號
1 姓 名 ：
回 4
告 42 寄件 人 ：
0
( 免貼郵票) 地 址 ：
廣 臺灣郵政管理局登記證 第
第 一 二 編號 ※
七 、 、 委
託
聯 禁 發 保 五
書
： 止 現 結 萬
應
貴 交 違 算 元
由
股 付 法 所 ， 委
東 現 取 檢 檢 託
金 得 舉 舉
如 人
或 及 ， 電
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其 使 經 話
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他 用 查 ：
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理 益 託 屬 ○二) 具徵
人 之 書 實
求
出 價 ， 者 二
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席 購 可 ， 五 或
請 委 檢 最 四 受
託 附 高 七
填 託
書 具 給 三
妥 代
行 體 予 七
此 理
為 事 檢 三
聯 。 證 舉 三 人
姓
寄 向 獎 。
名
回 集 金
第
八
聯
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