T.C.C.B. — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/14	發言時間	16:28:42
發言人	陳振源	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司107年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由一、報告事項: （1）一○六年度營業報告案。 （2）審計委員會審查一○六年度決算報告案。 （3）一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 （4）一○六年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。 （5）本行董事會議事規範部分條文修正報告案。 （6）本行董事及經理人行為準則訂定報告案。 5.召集事由二、承認事項: （1）一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 （2）一○六年度盈餘分派表承認案。 6.召集事由三、討論事項: （1）辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 （2）公司章程部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: （1）依公司法第一百七十二條之一規定，訂於107年3月31日至107年4月10日止， . 為持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 . 東常會議案受理期間，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會 . 辦公室）。 （2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂 . 107年5月4日起至107年6月2日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.