T.C.C.B. — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	17:40:52
發言人	賈德威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司106年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由一、報告事項: （1）一○五年度營業報告案。 （2）審計委員會審查一○五年度決算報告案。 （3）一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 （4）一○五年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: （1）一○五年度營業報告書及財務報表承認案。 （2）一○五年度盈餘分派表承認案。 6.召集事由三、討論事項: （1）辦理一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 （2）取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 （3）公司章程部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項: （1）選舉第二十三屆董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: （1）依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，訂於106年3月27日 . 至106年4月5日止，為持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 . 面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名受理期間，受理提案處所：台中 . 市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 （2）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超 . 過5%者，應依銀行法第25條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.