T.C.C.B. — AGM Information 2016

Mar 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/09	發言時間	17:56:44
發言人	方枝全	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司105年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/09
說明	1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由: 一、討論事項： . （1）公司章程部分條文修正案。 二、報告事項： . （1）一○四年度營業報告案。 . （2）審計委員會審查一○四年度決算報告案。 . （3）一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 . （4）一○四年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。 . （5）一○四年度現金增資發行新股情形報告案。 . （6）本行董事會議事規範部分條文修正報告案。 . （7）銀行法第二十五條法令宣導報告案。 三、承認事項： . （1）一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 . （2）一○四年度盈餘分派表承認案。 四、討論事項： . （1）辦理一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 . （2）取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向 . 本公司提出股東常會議案，本公司將於105年4月15日起至105年4月25日止受理股 . 東之提案，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 （2）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 . 5%者，應依銀行法第25條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.