T.C.C.B. — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/12	發言時間	20:29:45
發言人	方枝全	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司103年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/12
說明	1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由: 一、報告事項： . （1）一○二年度營業報告案。 . （2）監察人審查一○二年度決算報告案。 . （3）一○二年度評估資產減損情形報告案。 . （4）一○二年度核准發行次順位金融債券募集情形報告案。 . （5）採用國際財務報導準則對本公司可分派盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 . 公積數額報告案。 二、承認事項： . （1）一○二年度營業報告書及財務報表，請承認案。 . （2）一○二年度盈餘分派表，請承認案。 三、討論事項： . （1）辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 . （2）取得或處分資產處理程序部分條文修正案，敬請公決。 . （3）本行公司章程部分條文修正案，敬請公決。 四、選舉事項： . （1）選舉董事事項 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公 . 司提出股東常會議案，本公司將於103年4月11日起至103年4月21日止受理股東之 . 提案，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 （2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公 . 司提出獨立董事候選人名單，本公司將於103年4月11日起至103年4月21日止受理 . 獨立董事候選人之提名，受理提名處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦 . 公室）。 （3）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 . 5%者，應依銀行法第25條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.