T.C.C.B. — AGM Information 2013

Mar 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2812 台中銀　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/13	發言時間	20:30:38
發言人	方枝全	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-22236021
主旨	公告本公司102年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/13
說明	1.董事會決議日期:102/03/13 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂 4.召集事由: 一、報告事項： . （1）一○一年度營業報告案。 . （2）監察人審查一○一年度決算報告案。 . （3）一○一年度評估資產減損情形報告案。 . （4）一○一年度核准發行次順位金融債券募集情形報告案。 . （5）本行董事會議事規範部分條文修正報告案。 . （6）銀行法第二十五條法令宣導報告案。 二、承認事項： . （1）一○一年度營業報告書及財務報表，請承認案。 . （2）一○一年度盈餘分派表，請承認案。 三、討論事項： . （1）辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。 . （2）本行股東會議事規則修正案，敬請公決。 . （3）本行公司章程部分條文修正案，敬請公決。 . （4）本行董事及監察人選舉辦法部分條文修正案，敬請公決。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本 . 公司提出股東常會議案，本公司將於102年4月8日起至102年4月18日止受理股 . 東之提案，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。 （2）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超 . 過5%者，應依銀行法第25條規定辦理。 （3）依本行國內第一次無擔保轉換金融債券發行及轉換辦法第九條規定，自102年4 . 月15日起至102年6月13日本轉換金融債券停止轉換成本行普通股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.