TCC STEEL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

TCC스틸/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경상북도 포항시 남구 괴동로 100(장흥동) ㈜TCC스틸 본사 강당
4. 의안 주요내용		제68기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 70원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손봉락	1950-04	3	재선임	경희대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) (현)Ohio Coatings Company 회장 (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-