TCC STEEL

AGM Information • Feb 27, 2020

TCC스틸/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무                제표 (이익잉여분처분계산서포함) 및                연결재무제표 승인의 건                (1주당 현금배당 : 30원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손봉락	1950-04	3	재선임	(현) TCC스틸 대표이사 회장 (현) 한국철강협회 감사 (현) 한국무역협회 이사 (현) 한국상장회사협의회 이사