TCC STEEL

AGM Information • Mar 21, 2019

TCC동양/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		304,782	- 매출액
- 부채총계		192,535	- 영업이익	17,081
- 자본금		22,343	- 당기순이익	9,755
- 자본총계		112,247	*주당순이익(원)	465
나. 개별(별도)	- 자산총계		268,136	- 매출액
- 부채총계		169,784	- 영업이익	16,306
- 자본금		22,343	- 당기순이익	7,565
- 자본총계		98,352	*주당순이익(원)	360
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,706,905,680
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고   -제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 결의사항 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석희	1957-02	3	재선임	(현) ㈜TCC동양 대표이사 사장 ㈜TCC동양 서울 총괄임원 부사장
손기영	1981-08	3	신규선임	(현) ㈜TCC동양 부사장 Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승관	1956-03	2	재선임	(현) ㈜TCC동양 사외이사 POSCO 투자사업실장 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 SNNC 비상임 고문 영남대학교 순천대학교 재료공학 석사	-