TCC — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 10, 2025

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

臺灣水泥股份有限公司(股票代號:1101)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

1

中華民國國際貿易發展委員會(1992)《台北市規定、有關事業或法律關係的修正條款》或國際投資銀行和民間資產保有者條例草案》第25條第2項第1項規定，並屬於有關財產保有者的財產保有者，有效支付其財產保有者的資產，並依法依據財產保有者的財產權利，有效支付財產保有者的財產。

（限内部局部订立者）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1303號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

1. 應按信函交付部資

股東 台啟

股東常會當日上午九時起，亦提供線上直播，敬請股東多加利用，請挪張右方OR Code觀看。

開會通知書

一、茄灶於民國114年5月27日上午9時整組台北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司114年股東常會，會議並集事由：（一）報告事項：1. 一三年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司投資性不動產業務、臺北市信義區嘉隆路逸弘段（即本公司簽台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。5. 本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司债執行情形報告。6. 本公司一一三年第一次海外無擔保可轉換公司债執行情形報告。(二)承認事項：1. 一三年度營業報告書及財務報表案。2. 一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：補選一席揭立董事。(五)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：

(一)普通股：分配股東現金股利新台幣7,531,181,742元，每股配發新台幣1元。

(二)特別股：配發股息總銷新台幣405,250,000元，每股配發新台幣2,02625元。

三、1.本次股東會董事應選人數：揭立董事一人。

2.依提名制之候選人名單：【揭立董事：原滿前】。

3.候選人之學校應等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應就明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、舊股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲在委託書，本公司將於114年4月25日製作欲在人欲在資料彙總表面揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://fmc.eli.org.tw)至「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日起至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子股票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如鋼線交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印鑰卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請察閱辦理為荷。

此致

壹股東

臺灣水泥股份有限公司 董事會

敬啟

表

114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，請察照。

此致

臺灣水泥股份有限公司

股東：戶號：

股東：戶名：

臺灣水泥股份有限公司股東常會

時間：114年5月27日上午9時整

地點：台北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

股東戶號：

※乙種特別股無表決權及選舉權。

1 臺泥

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紀念品領取說明

一、致意會紀念品 多由能雙色蓋組(不足時以等值班品替代)。

二、致意和祝善信代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或簽章【徵求附動開壇件類(含)以上】自114年4月28日起至5月20日止。合併名人之致名場所辦理(致意辦理致意會委託書及領取紀念品事宜，請依各致名場所之音量時間內前往洽辦，列鼓目除外，各致名場所得視致名依次跪竿向重致名)，恕不解等及補發。致名場所自114年4月20日起即完成簽署網站(https://free.sfi.org.tw)。申請日起商業銀行代理部網站(https://eccs.yctb.funsh.com/cte/index.jsp)或利用客服綜合車線#290030-330039，致票代號1101票項。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之致意，將不予發放紀念品【親自出席致意會成績電子投票之致意除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)致意如不能出席致意會，請持本通知書第100頁(114年5月21日起至5月27日止)簽目於0101至17:00，列鼓目除外(至申請日起商業銀行代理部(台北市中正區儒學街70號)改以領取，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不解等及補發。

(3)按電子投票之致意，紀念品領取方式：土特裝：商已於114年4月27日至5月24日完成電子投票之致意，以攜帶成件，致意會出席通知書或清分證明文件。已領取期間及晚點：自114年5月28日起至6月2日止(簽目於010至17:00，列鼓目除外)至申請日起商業銀行代理部(台北市中正區儒學街70號)領取，恕不解等及補發。

臺灣水泥股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月27日

序號	徵求人	需求持簽事檢選舉人名單	董事檢選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	嘉利實業股份有限公司	獨立董事：詹清容	Total C'imate Commitment、Total Care Commitment 為水泥核心。更致力平衡人類與大自然間的接觸關係。結合聯合國50w分網指標。創造產業循環保障進示生的未來。情報傳動「數位智能預約者/2100」計劃。將人工智慧與綠色技術結合。致力低碳建築材料、資源回收、綠色能源等領域。廣寫智能工業革命之使命。	全通事務處理股份有限公司全台徵求場所地址：台北市大安區新化南路二段11巷22號電話：(02)2521-2335
(全台徵求製誦參照網站www.acsc.com.tw)
2	興城投資股份有限公司
3	國際中樺投資控股股份有限公司
4	財團法人華公亮文教基金會
5	嘉剛水泥股份有限公司

【匯徵求1,000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※一、採用匯批者(限本人帳號)，匯批處理費印元由按利款中扣除。

二、未採用匯批者，本行將以拼號解等支票方式給付(解等及作業處理費合併固元，由致意自行各讀)。

三、曾致意如新增或變更匯批帳號時，請於必列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加盖印章後，於致意常會前常時

四、會議簡直特別簡報判定分別匯入不同銀行帳號者，可於「原登記匯款帳號」或直接修改銀行帳號，修改處並加蓋印章後寄回。

戶名														戶號							上臺況	現金股利匯辦申請書
新增或變更下列匯款帳號【未勾選者頒為全部變更】
□會通股
□乙種特別股	原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、繳票號碼)																		簽章欄
		郵局	8-8-30	700	01號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席致意會使用委託書規則及公司法第一百五十七條規定辦理。

二、致意接受他人致名委託書前，應請致名人提供致名委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司審核之致名人書面及廣告資料。如實瞭解致名人與親支持候選華人之音量資料及致名人對致意會各項議案之意見。

三、致意應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；如委託書由致意交付致名人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具致名人或受託代理人姓名。如住託事業或服務代理機構受委託讀快致名人，及服務代理機構受委託讀快委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、致名人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、清分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非致意，請於致意戶號欄內填寫清分證字號或紙一編號；致名人如為信託事業、服務代理機構，請於致意戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書應於開會五日前迅速本公司服務代理人申請信託商業銀行代理部；委託書迅速服務代理人後，致意或親自出席致意會成績以書面或電子方式行使表決權者，應於致意會開會二日前，以書面向服務代理人為繳納委託之通知；逾期繳納者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股票)		地址		1 臺記
一、屆委託
（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本致意代理人，出席本公司114年5月27日舉行之致意常會，代理人並依下列授權行使致意權利：
□(一)代理本致意就會議事項行使致意權利。(全權委託)
□(二)代理本致意就下列各項議案行使本致意所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或變成。
1. 一、二年度音量報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一、二年度盈餘分派案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 須在本公司「公司章程」部分條文案：
(1)○變成(2)○反對(3)○棄權
4. 兩選一席獨立董事，
5. 臨時動議：
二、本致意未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構讀快受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使致意權利。
三、本致意代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請撥出席證(或出席簽到卡)等交代理人通執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
臺灣水泥股份有限公司
授權日期 年 月 日	致名人	發出或蓋章
	於起至日	於起至日

致名場所及人員簽章處：