TCC — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	1	發言日期	108/09/10	發言時間	16:32:21
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	公告本公司董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次 股東臨時會提案討論之股份轉換交易案，票決贊成
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/09/10
說明	1.事實發生日:108/09/10 2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論 之股份轉換交易案，票決贊成。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: （一）本公司直接或間接持有約28.11%股份之能元科技股份有限公司（下稱 「能元科技」），為長期發展規劃，擬與本公司直接投資100%持股之 台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」），依企業 併購法規定進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股予包括本 公司在內之能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之 對價（下稱「股份轉換交易」）。另，本公司董事會業於108年8月13 日通過，將與國際中橡投資控股股份有限公司（下稱「國際中橡」） 共同參與台泥循環能源之現金增資，規劃於股份轉換交易完成之前， 本公司與國際中橡將分別取得台泥循環能源32.47%及67.53%之股份。 （二）基於本公司長期發展規劃，及實現本公司作為能元科技股東的投資權 益，於審查能元科技股東臨時會議事手冊所附之股份轉換契約、獨立 專家意見書、台泥循環能源甲種特別股之發行條件及其他股份轉換交 易之內容與條件等資料後，本公司經審計委員會及董事會決議通過， 並授權董事長及/或其指定之人單獨或共同代表本公司參加能元科技 108年9月16日股東臨時會，贊成股份轉換交易案，及處理與股份轉換 交易有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於於股 份轉換交易完成後（如發生），行使甲種特別股股東之各項權利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.