TCC — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/07	發言時間	15:08:26
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	代重要子公司和平電力股份有限公司公告廢除審計委員會
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/11/07
說明	1.發生變動日期:103/11/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉振銘獨立董事/葉振銘會計師事務所會計師、陳鈺全獨立董事/ 德信法律事務所主持律師、劉文正獨立董事/中華公司治理協會公司治理評量委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。 6.異動原因:金管會於103年11月07日核准和平電力(股)公司撤銷公開發行，依經濟部 經商字第09800603050號函釋，公司撤銷公開發行後，獨立董事當然解任 之規定，將廢除審計委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/03 ~ 103/05/02 8.新任生效日期:不適用。 9.其他應敘明事項:監察人之選任擬提103年第2次股東臨時會選任之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.