TCC — AGM Information 2021

Jul 16, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
臺灣水泥股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部 1
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1101）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年6月11日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報
告事項：1.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○九年度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.本公司於109年辦理以現金
為對價之股份轉換方式取得子公司信昌化學工業股份有限公司百分之百股份及依法終止其上市案之執行情形報告。5.修正本公司「誠信經營
守則」部分條文案報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第二十四
屆董事十五席(含獨立董事五席)。(四)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規
則」部分條文案。3.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：
(一)普通股：分配股東現金股利新台幣20,594,434,165元，每股配發新台幣3.5元。
(二)特別股：按發行價格50元，特別股股息年率3.50%計算，配發股息總額新台幣350,000,000元，每股配發新台幣1.75元。
三、 1.本次股東會董事應選人數：董事十五人(含獨立董事五人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：嘉利實業股份有限公司代表人：張安平、財團法人辜公亮文教基金會代表人：李鐘培、嘉新水泥股份有
限公司代表人：張剛綸、國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明、富品投資股份有限公司代表人：王伯元、泰和興業股份有限公
司代表人：辜公怡、嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德、富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉、恆強投資股份有限公司代表人：溫
2 堅、恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠】、【獨立董事：焦佑鈞、王金山、周玲臺、林美花、林秀玲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到
出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信
託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://
free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
臺灣水泥股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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• 一、 茲訂於民國110年6月11日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報 告事項：1.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○九年度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.本公司於109年辦理以現金 為對價之股份轉換方式取得子公司信昌化學工業股份有限公司百分之百股份及依法終止其上市案之執行情形報告。5.修正本公司「誠信經營 守則」部分條文案報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第二十四 屆董事十五席(含獨立董事五席)。(四)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規 則」部分條文案。3.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議。

• 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事十五人(含獨立董事五人)。 2. 採提名制之候選人名單：【董事：嘉利實業股份有限公司代表人：張安平、財團法人辜公亮文教基金會代表人：李鐘培、嘉新水泥股份有 限公司代表人：張剛綸、國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明、富品投資股份有限公司代表人：王伯元、泰和興業股份有限公 司代表人：辜公怡、嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德、富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉、恆強投資股份有限公司代表人：溫

• 2 堅、恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠】、【獨立董事：焦佑鈞、王金山、周玲臺、林美花、林秀玲】。 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到 出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信 託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https:// free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

臺灣水泥股份有限公司 董事會         敬啟

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臺灣水泥股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處
3 110 出席通知書 110 時間：110年6月11日上午9時整
地點：臺北市中山北路2段113號3樓 (臺泥大樓3樓士敏廳)
本股東決定親自出席本公 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
無效 ， 股東請勿於此欄蓋章 。
司 110 年 6 月 11 日舉行之 中 國 信 託 蓋 章 處
出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之
股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
臺灣水泥股份有限公司 ※乙種特別股無表決權及選舉權。
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
1 臺泥
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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臺灣水泥股份有限公司 110 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東服務通知

一、 股東會紀念品-玻璃保鮮盒三件組(不足時以等
值商品替代)。

股東常會日期 110 年 6 月 11 日

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委
託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以
上】自110年5月12日起至6月4日止洽徵求人之
徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀
念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往
洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況
提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所
自110年5月11日起詳見證基會網站(https://
free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理
部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/
index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566
1按股票代號:1101查詢。
三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將
不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投
票之股東除外】。

值商品替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委	值商品替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委			期1	0611
託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以 上】自110年5月12日起至6月4日止洽徵求人之 徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀 念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往 洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所 自110年5月11日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理 部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號:1101查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將 不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投 票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2) 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3 聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自110年6 月7日起至6月11日止(每日9:00至17:00)至 中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正 區懷寧街70號，僅領取紀念品，不作委託出 席用)，恕不郵寄及補發。 (3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對 象：限已於110年5月12日至6月8日完成電 子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席 通知書或身分證明文件。C.領取期間及地 點：自110年7月7日起至7月9日止(每日9:00 至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北 市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補 發。		徵 求 人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		凱 基 證 券 股 份 有 限	1.嘉利實業股份有限公司 2.財團法人辜公亮文教基金會 3.嘉新水泥股份有限公司 4.富品投資股份有限公司 5.恆強投資股份有限公司 6. 國際中橡投資控股股份有限 公司 7.泰和興業股份有限公司	董事： 1. 嘉利實業股份有限公司 代表人：張安平 2. 財團法人辜公亮文教基金會 代表人：李鐘培 3. 嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛綸 4.國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：駱錦明 5. 富品投資股份有限公司 代表人：王伯元 6. 泰和興業股份有限公司 代表人：辜公怡 7. 嘉新水泥股份有限公司 代表人：陳啟德	Total Climate Commitment、 Total Care Commitment 為台泥核心，更致力平衡 人類與大自然間的複雜關 係，結合聯合國SDGs永續 指標，創造產業循環與環 境共生的未來。 努力實踐循環經濟，發展 環保水泥，廢棄物處理， 再生能源及儲能事業，朝 社會共融，正向目標邁進。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2 號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全 省徵求場所 地址： 台北市承德路三段206之 2號 電話：(02)2521-2335
	，請於本通知書第3 或蓋章後自110年6 日9:00至17:00)至 部領取(台北市中正 念品，不作委託出 。 品領取方式：A.對 日至6月8日完成電 文件：股東會出席 。C.領取期間及地 7月9日止(每日9:00 業銀行代理部(台北 取，恕不郵寄及補	公 司		8. 富品投資股份有限公司 代表人：謝其嘉 9. 恆強投資股份有限公司 代表人：溫堅 10. 恆強投資股份有限公司 代表人：蔡志忠 獨立董事： 1. 焦佑鈞 2. 王金山 3. 周玲臺 4. 林美花 5. 林秀玲		【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

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※一、採用匯款者(限本人帳號)
，匯款處理費10元由股利款中扣除。 戶名 戶號 臺1泥
二、未採用匯款者，本行將以
掛號郵寄支票方式給付(郵
資及作業處理費合計31元， 新增或變更下列匯款帳號
由股東自行負擔）。 【未勾選者視為全部變更】
三、貴股東如新增或變更匯款 □普通股
帳號時，請於右列「現金股
□乙種特別股
利匯撥申請書」內填妥本
人存款帳號並加蓋印鑑後
，於股東常會前寄回。
四、普通股及特別股股利欲 銀 行 名 稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
分別匯入不同銀行帳號 同意依原登
2 者號」處直接修改銀行帳，可於「原登記匯款帳 記帳號匯款
號後寄回，修改處並加蓋印鑑。 者請勿寄回 郵局 存簿(H) 700
現
金
原 股
登 利
記匯 匯
款 撥
帳 申
號
請
印 書
第
局 帳
聯 號 號 鑑
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	臺泥 1
		臺灣水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君( 須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權 委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○九年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五 席)。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正本公司「股東會議事規則」部分條文 案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.解除新任董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者 ，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：