TCC — AGM Information 2021

Jan 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	1	發言日期	110/01/28	發言時間	18:20:28
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	公告本公司召開民國110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/01/28
說明	1.董事會決議日期:110/01/28 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: （一）一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （二）一○九年度營業及財務報告。 （三）審計委員會查核報告。 （四）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○九年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （二）解除新任董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: 本公司將於110年2月8日起至110年2月18日止受理股東就本 股東常會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於110年2月 18日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/董事 候選人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之 規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董事會秘 書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號， 電話：02-2531-7099分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.