TCC — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1101 台泥　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/19	發言時間	20:35:39
發言人	黃健強	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2531-7099轉20501
主旨	公告本公司召開民國110年股東常會之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: （一）一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （二）一○九年度營業及財務報告。 （三）審計委員會查核報告。 （四）本公司於109年辦理以現金為對價之股份轉換方式取得子公司 信昌化學工業股份有限公司百分之百股份及依法終止其上市案 之執行情形報告。(新增) （五）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○九年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （二）修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) （三）解除新任董事之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.