TC Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

티씨머티리얼즈/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 60, 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있으며, 정기주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제 1호 의안	제31기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
제 2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제 3호 의안	이사 선임의 건	-
제 3-1호	사외이사 이원희 선임의 건	-
제 4호 의안	감사 선임의 건	-
제 4-1호	상근감사 김길효 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원희	1962-01	3	신규선임	- 서울대학교 행정대학원 박사 - (전) 국회 입법조사분석실 연구관 - (전) 한경국립대 총장 - (현) 한경대 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김길효	1965-12	3	재선임	상근	- 경상대 경영학과 졸업 - (전) SC제일은행 부장 - (현) 인카금융서비스 전문위원 - (현) 티씨머티리얼즈(주) 비상근 감사