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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

티씨머티리얼즈/주주총회소집결의/(2025.06.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-28
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 60, 강당
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건 제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3	신규선임	- 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 - 한경대 경영학 명예박사 - (현) 옴니시스템 대표이사
윤호권	1966-02	3	신규선임	- 서강대 사학과 졸업 - (현) 바이오스마트 대표이사