TBI MOTION — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

全球傳動科技股份有限公司

一一四年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一一四年六月二十六日（星期四）上午十時整 地 點：新北市樹林區三多路 123 號（本公司樹林廠）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一三年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所支秉鈞 會計師及邱昭賢會計師查核竣事，敬請 鑒核。

• 上述財務報表併同營業報告書業經本公司審計委員會查核完竣， 認為尚無不合，並出具書面審查報告在案。

• 一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊；會計師查核報告書及 上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 敬請 承認。

第二案（董事會提）

• 案 由：一一三年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一三年度稅後虧損新臺幣 486,651,780 元，擬以期初未 分配盈餘及法定盈餘公積彌補一一三年度虧損。

• 本公司一一三年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 敬請 承認。

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂「公司章程」案。

• 說 明： 1. 依中華民國 113 年 11 月 8 日金融監督管理委員會金管證發字第 11303854422 號令規定，本公司章程相關條文應予修正，於章程 中訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬 勞。

• 本次修訂之「公司章程」修訂條文前後對照表，請參閱附件。

• 提請 討論。

選舉事項

• 第一案 （董事會提）

• 。

• 案 由：選舉第六屆董事 ( 含獨立董事 )

• 說 明： 1. 本公司現任董事之任期至一一四年六月二十六日止，為符合法令 規定，擬配合本年度股東常會辦理全面改選。

• 本公司章程規定設置董事 5-9 人，考量公司經營規模及董事會實 務運作，擬選任第六屆董事 7 人（含 3 席獨立董事），並自一 一四年股東常會後就任，任期三年，自一一四年六月二十六日 起至一一七年六月二十五日止，並由全體獨立董事組成審計委 員會。原董事自本次股東常會完成時即解任。

• 本次董事選舉，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人 名單如下：

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代表法
身份別 姓名 主要經 ( 學 ) 歷 現職 持有股份數額
人姓名
全球傳動科技
( 股 ) 公司董事長
德億投
全球滾珠科技 董 事： 5,735,000
董 事 李清崑 資有限 積穗國中
( 股 ) 公司董事長 代表人： 128,687
公司
富山國際投資
( 股 ) 公司監察人
台北科技大學工管系 全球傳動科技
EMBA ( 股 ) 公司總經理
董 事 李進勝 - 董 事： 2,603,456
龍華科技大學機械工程 全美綠能 ( 股 ) 公
研究所碩士 司董事長
全傳智能科技
( 股 ) 公司執行長
全傳科技 ( 蘇州 )
全美綠 University of Strathclyde
有限公司執行長 董 事： 1,092,107
董 事 李思穎 能 ( 股 ) Supply Chain & Logistics
TBI Motion 代表人： 999,910
公司 Management 碩士
Technology
(USA) LLC.
CEO
安基生技新藥
國立台灣大學管理學院 ( 股 ) 公司財務長
董 事 葉俊彥 - 在職專班財務金融組碩 英屬開曼太和生 -
士 技集團（股）公
司獨立董事
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身份別	姓名	代表法 人姓名	主要經(學)歷	現職	持有股份數額
			會計師、內部稽核師、 中小企業財務管理顧問 師執照、專利代理人 英屬開曼太和生技集團 （股）公司獨立董事
獨立董事	劉怡麟	-	國立台北科技大學工業 工程與管理系博士 台灣歐力士(股)公司營 業協理 新加坡商惠普租賃(股) 公司台灣分公司業務經 理	世新大學資訊管 理系兼任助理教 授	-
獨立董事	方中禮	-	國立台北科技大學管理 學院工業工程與管理碩 士	縱橫公關顧問 (股)公司董事長 合縱(股)公司監 察人	-
獨立董事	周正宜	-	國立台北科技大學工業 工程與管理碩士 國立台北科技大學電機 工程系學士 TIPS自評員 第五屆國立台北科技大 學工業工程與管理 EMBA協會理事長 第七屆國立台北科技大 學管理學院EMBA校友 會常務監事	振翔智財(股)公 司總經理 振翔智慧財產事 務所執行長	-

1. 本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊。

2. 敬請 選舉。

其他議案

第一案（董事會提）

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

• 為借助董事之專才與相關經驗，擬配合實際業務需要，在無損及 本公司之利益下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制。

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姓名 兼任公司名稱及職務
全球滾珠科技 ( 股 ) 公司董事長
李清崑
富山國際投資 ( 股 ) 公司監察人
李進勝 全美綠能 ( 股 ) 公司董事長
安基生技新藥 ( 股 ) 公司財務長
葉俊彥
英屬開曼太和生技集團（股）公司獨立董事
劉怡麟 世新大學資訊管理系兼任助理教授
縱橫公關顧問 ( 股 ) 公司董事長
方中禮
合縱 ( 股 ) 公司監察人
振翔智財 ( 股 ) 公司總經理
周正宜
振翔智慧財產事務所執行長
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1. 提請 討論。

臨時動議

散會

附件

全球傳動科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

條次	原條文		修正後條文	修正說明
第十八條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞， 由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包 含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；本公司 得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五以下之 董監酬勞。 員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前 項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。		本公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞， 由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包 含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；本公司 得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五以下之 董事酬勞。 前項員工酬勞數額中應提撥不低於百分之五為基層員工 分派酬勞。 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前 項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	1.修訂基層員工分紅比 率。 2.本公司已成立審計委 員會，故將董監酬勞改 為董事酬勞。
第二十二條	制訂與修改 本章程訂立於中華民國九十九年六月二十五日。 第一次修正於中華民國九十九年九月二十日。 第二次修正於中華民國一百年五月二十五日。 第三次修正於中華民國一百零一年五月二日。 第四次修正於中華民國一百零四年六月二十二日。 第五次修正於中華民國一百零五年六月二十七日。 第六次修正於中華民國一百零八年六月二十七日。		制訂與修改 本章程訂立於中華民國九十九年六月二十五日。 第一次修正於中華民國九十九年九月二十日。 第二次修正於中華民國一百年五月二十五日。 第三次修正於中華民國一百零一年五月二日。 第四次修正於中華民國一百零四年六月二十二日。 第五次修正於中華民國一百零五年六月二十七日。 第六次修正於中華民國一百零八年六月二十七日。 第七次修正於中華民國一百一十四年六月二十六日。	預計提報一一四年股東 常會修訂。