TBH GLOBAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 송파구 중대로 168, 신한빌딩 B1층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사후보자에 대한 추가 안내 사항 상법 시행령 제31조 제3항 제4호에 의거하여 주주가 제안한 문승일 후보자는 최근 5년 이내에 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 기업의 임원으로 재직하고 있음을 안내드립니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(결산배당 주당 50원)	-
2	정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 및 상법 개정 반영 등 제2-1호 의안: 제2조(목적) 제2-2호 의안: 제13조(주식의 소각) 제2-3호 의안: 제23조(소집지) 제2-4호 의안: 제32조(이사의 수) 제2-5호 의안: 제36조(이사의 의무) 제2-6호 의안: 제46조(감사의 선임) 제2-7호 의안: 제56조(분기배당) 제2-8호 의안: 부칙 추가
3	감사 선임의 건(신규선임)	제3-1호 의안: 선임할 감사의 수 결정의 건 (본 안건은 일괄 경선 방식으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) - 제3-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건 - 제3-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건 제3-2호 의안: 감사 1인 선임의 건 (선행 안건 제3-1-1호 의안 가결 시 상정되며, 부결 시 미상정. 본 안건은 일괄 경선 방식으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) - 제3-2-1호 의안: 상근감사 조성환(이사회 추천) - 제3-2-2호 의안: 상근감사 문승일(주주제안) 제3-3호 의안: 감사 2인 선임의 건 (제3-1-2호 의안 가결 시만 상정되며, 개별안건을 순차적으로 상정하여 가부 결정) - 제3-3-1호 의안: 상근감사 조성환(이사회 추천) - 제3-3-2호 의안: 상근감사 문승일(주주제안)
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성환	1967-09	3	신규선임	상근	-고려대학교 법학과 졸업 -연세대학교 경영전문대학원 졸업(Finance전공) /석사 -서울과학종합대학원대학교(aSSIST) 경영학 졸업(마케팅 전공) /박사 -2001.09~2003.01 신한투자증권 금융상품부 -2003.02~2005.12 하나은행 PB본부 -2006.01~2023.12 미래에셋생명 퇴직연금본부 전무 -2024 미래에셋생명 자문역 -2012 고용노동부 장관 표창(퇴직연금제도 도입과 안착 기여)
문승일	1969-10	3	신규선임	상근	-단국대학교 상경계열 회계학과 석사 -2023.03~2026.03 ㈜비유테크놀러지 비상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 가구제조 및 도소매업 - 철제진열대 제조 및 도소매업 - 가구 디자인 및 설계업 - 인테리어 자재 도소매업 - 렌탈임대업		재사용이 가능한 매장 인테리어 집기 비품 개발 및 제작, 사용에 따른 ESG 경영 실천
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-