TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		112,328	- 매출액
- 부채총계		52,145	- 영업이익	1,958
- 자본금		10,428	- 당기순이익	4,927
- 자본총계		60,182	*주당순이익(원)	236
나. 개별(별도)	- 자산총계		112,363	- 매출액
- 부채총계		52,145	- 영업이익	4,138
- 자본금		10,428	- 당기순이익	4,930
- 자본총계		60,217	*주당순이익(원)	236
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인 및 자본준비금 감액 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인함 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인함 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-21 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규만	1966-12	3	재선임	상근	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 과학기술원 경영학과 졸업/경영과학 석사 - 호서컨설팅 대표이사 - 호서벤처투자 대표이사 - 한울회계법인 상무 PDS -(現)㈜TBH GLOBAL 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-