TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		117,022	- 매출액
- 부채총계		62,328	- 영업이익	5,338
- 자본금		10,428	- 당기순이익	-19,620
- 자본총계		54,695	*주당순이익(원)	-941
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제22기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	- 부산대 섬유공학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	- 연세대 신문방송학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한웅	1969-09	3	재선임	-부산대학교 상과대학 경영학과 졸업 -부산대학교 경영대학원 수료(경영학 석사) -남경회계법인 상무이사 -(現)서현회계법인 전무이사 -(現)티비에이치글로벌 사외이사	서현회계법인 (전무이사)