TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

티비에이치글로벌/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 개별 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안: 사내이사 우종완 선임의 건(재선임)  - 제3-2호 의안: 사내이사 황태영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	- 부산대 섬유공학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	- 연세대 신문방송학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 GLOBAL디자인본부장