TBH GLOBAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,246	- 매출액
- 부채총계		82,800	- 영업이익	-1,172
- 자본금		10,428	- 당기순이익	-57,649
- 자본총계		183,446	*주당순이익(원)	-692
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제19기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인함 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집결의 2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종완	1965-11	3	재선임	- 부산대 섬유공학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사
황태영	1965-02	3	재선임	- 연세대 신문방송학과 졸업 - (現)㈜티비에이치글로벌 GLOBAL디자인본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한웅	1969-09	3	신규선임	- 부산대학교 상과대학 경영학과 졸업 - 부산대학교 경영대학원 수료 - 한영회계법인 상무이사 - (現)남경회계법인 상무이사	남경회계법인(상무이사)