TBC — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

티비씨/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전10시00분
2. 장소		대구시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  제1호의안 : 제26기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건  - 1주당 예정배당금액 : 16원(액면가의 3.2%)    시가배당률 1.3%, 2019.12.20일~12.26일 종가평균가격 1,205.0원 기준  제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 가호 : 사내이사 최진민 선임의 건   제2-1호 나호 : 사내이사 이성원 선임의 건   제2-1호 다호 : 사내이사 김재욱 선입의 건   제2-2호 가호 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건   제2-2호 나호 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건   제2-2호 다호 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건   제2-3호 가호 : 사외이사 예명해 선임의 건   제2-3호 나호 : 사외이사 배병일 선임의 건  제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원  제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진민	1941-10	2	재선임	귀뚜라미그룹회장, (현)티비씨대표이사회장
이성원	1962-08	2	재선임	티비씨보도국장, (현)티비씨 방송이사
김재욱	1963-11	2	재선임	티비씨 방송사업팀장, (현)티비씨 경영이사
구정모	1953-04	2	재선임	(주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사
노희찬	1943-12	2	재선임	삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사
민성재	1949-03	2	재선임	(주)진호 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예명해	1952-03	2	재선임	(전)대구대학교 공과대학장, (현)티비씨 사외이사	-
배병일	1957-08	2	신규선임	(현)영남대학교 법학전문대학원 교수,(현)사단법인 한국민사법학회 부회장	-