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TBC AGM Information 2023

Feb 23, 2023

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AGM Information

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티비씨/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -1주당 예정배당금액 : 15원 (액면가의 3.0%) -시가배당율 1.32%, 2022.12.21일∼12.27일 종가평균가격 1,133원 기준 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진민	1941-10	2년	신규선임	TBC 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현주	1967-01	2년	신규선임	계명대학교 교수	-