TBC — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

티비씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전10시00분
2. 장소		대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 5층 회의실(505호)
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1) 감사의 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고   나. 부의안건     제1호 의안 : 제27기(2020.1.1 - 2020.12.31)        재무제표 승인의 건    - 1주당 예정배당금액 : 10원(액면가의 2%)      시가배당률 1.0%, 2020.12.22일 ~ 12.28일 종가평균가격 1,031.3원 기준     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 송경석 선임의 건     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다 - 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임합니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송경석	1965-01	2년	신규선임	현대증권 경영기획본부 상무 레이크투자자문 전무 (현) (주)귀뚜라미에너지 대표이사 (현) (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사