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`臺灣中小企業銀行股份有限公司` 113 `年股東常會議案參考資料`

第一案                             董事會提

案由：本公司112 年度營業報告書及財務報表案。
說明：本公司112 年度財務報表(個體及合併之財務報表)：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，業經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉、蔡佩汝會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司審計委員會查核竣事及董事會會議決議通過，敬請承認。（請參閱議事手冊第6～32 頁）

決 議：

第二案董事會提案由：本公司112 年度決算盈餘分配案，提請承認。說明：
一、經核算後，本公司112 年度可供分配盈餘為新臺幣(以下同)122 億6,461 萬8,362.01 元，說明如下：
(一) 112 年度期初未分配盈餘：5,033 萬4,718.11 元。
(二) 加計項目：
- 1.112 年度經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉、蔡佩汝會計師查核並奉審議通過之稅後淨利105 億6,767 萬 4,904.93 元。
- 2.「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」：
- 16 億8,248 萬6,283 元。
- 3.迴轉特別盈餘公積：37 億6,967 萬4,892.35 元。
(三)減計項目：
- 1.提列「確定福利計劃精算損益」：1 億8,643 萬4,400 元。 2.提列法定盈餘公積：36 億1,911 萬8,036.38 元。
(四)分配股東紅利-現金股利（每股0.20 元）：16 億4,448 萬 1,234 元，股東配發之現金股利至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入。
(五)分配股東紅利-股票股利（每股1.15 元）：94 億5,576 萬 7,100 元。
(六)期末未分配盈餘：11 億6,437 萬28.01 元。
二、本公司「112 年度盈餘分配表」請參閱議事手冊第34 頁。

決 議：

                                  董事會提

一、為因應新巴賽爾資本協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本之要求，以充實資本結構，進而提升獲利能力，擬依公司法第240 條規定，辦理盈餘轉增資發行新股9 億4,557 萬6,710 股。
二、增資新股總額及發行條件：
(一)擬增資新臺幣（以下同）94 億5,576 萬7,100 元，以每股面額10 元，發行新股9 億4,557 萬6,710 股，均為記名式普通股。
(二)本次盈餘轉增資案俟股東會通過，並報奉主管機關核准後，由董事會另訂配發新股之除權基準日，按除權基準日股東名簿所記載之持股比例每仟股無償配發115 股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日起5 日內至本公司股務代理機構辦理併湊，併湊不足壹股之畸零股改發現金（計算至元，元以下捨去），逾期未併湊之累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。
(三)嗣後如因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通在外股份總數，股東配股率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。
(四)本次盈餘轉增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。
三、本次無償配股對銀行營業績效及每股盈餘之影響：
依 「 公開發行公司公開財務預測資訊處理準則 」 及臺灣證

券交易所股份有限公司「對上市公司應公開完整式財務預
測之認定標準」之規定，本行未公開113 年度財務預測，
故無法揭露無償配股對本行營業收入、損益及每股盈餘之
預測資訊，爰本行不適用本項。

五、本案未盡事宜，擬請授權董事會全權處理。

決 議：

                                  董事會提

案由：選舉本公司第17 屆董事案，提請選舉。
說明：
一、本公司第16 屆董事任期將於113 年7 月19 日屆滿，爰於本次股東常會辦理董事選舉事宜。
二、依本公司章程第20 條規定，本公司董事名額15 人，董事任期為3 年，爰本次選舉第17 屆董事15 人（含獨立董事5 人），任期3 年自113 年6 月21 日至116 年6 月20 日。
三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經提報本公司113 年5 月3 日第16 屆第29 次董事會審議通過如附件(請參閱議事手冊第38~40 頁)。

決 議：

                                  董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請核議。
說明：
一、依公司法第209 條第1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可；另依經濟部89 年4 月24 日商字第89206938 號函釋，法人股東依公司法第27 條第2 項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制。
二、本行第17 屆董事(含獨立董事)及其所代表之法人，有為自己或他人為屬於本行營業範圍內之行為及擔任之職務，擬請股東會許可解除其競業禁止之限制。
三、為利股東得以電子方式行使表決權，爰就本公司解除董事競業禁止限制明細表(請參閱議事手冊第42~43 頁)列入議事手冊，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。

決 議：