TBB — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/13	發言時間	17:01:02
發言人	陳紹晃	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2559-7108
主旨	公告本公司113年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:臺北市大同區塔城街30號17樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）本公司112年度營業概況報告。 （2）審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 （3）本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （1）本公司112年度營業報告書及財務報表案。 （2）本公司112年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 112年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第17屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:113年5月22日至113年 6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於113年4月8日起至4月18日止受理股東提案，請於113年4月18日 下午五時前以書面向本公司提出。受理提案處所：本公司董事會秘書處 （台北市塔城街30號7樓）。 四、依公司法第192條之1及本公司章程第20條規定，董事採候選人提名制度， 本屆選舉董事應選名額為15席(含獨立董事5席)，持股1%以上之股東如欲提出， 董事候選人名單者，本公司將於113年4月8日起至4月18日止受理股東提名 請於113年4月18日下午五時前以書面向本公司提出。受理提名處所：本公司 董事會秘書處（台北市塔城街30號7樓）。

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