TBB — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/15	發言時間	17:14:29
發言人	陳紹晃	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2559-7108
主旨	公告本公司112年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:臺北市大同區塔城街30號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）本公司111年度營業概況報告。 （2）審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 （3）本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （4）修訂本公司董事會議事規則案。 （5）宣導有關同一人或同一關係人持有本公司已發行有表決權股份總數超過 一定比率之相關法令措施。 6.召集事由二、承認事項: （1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。 （2）本公司111年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （1）111年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （2）修訂本公司章程案。 （3）修訂本公司股東會議事規則案。 （4）解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:112年5月17日至112年 6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於112年4月7日起至4月17日止受理股東提案，請於112年4月17日 下午5時前以書面向本公司提出。受理提案處所：本公司董事會秘書處 （台北市塔城街30號7樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.