TBB — AGM Information 2022

Jul 7, 2022

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 606

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 臺灣中小企業銀行股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：7-11商品卡(面值新臺幣35元)

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＊注意事項：持股未滿1,000股之股東
，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
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※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2834 606

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111-1 出席證號碼：
606 [臺灣中小企業銀行股份有限公司] 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
111年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 、禁、發事最○ 股東戶號 簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，地點：臺北市大同區塔城街30號17樓時間：中華民國111年6月17日(星期五)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 1.本公司110年度決算表冊案。 2.本公司110年度決算盈餘分配案。 3.110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
股東戶號：派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 4.修訂本公司章程案。 5.修訂本公司董事選舉辦法案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或取得保結檢舉四七 徵 求 人 簽名或蓋章
6.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其及算獎三 戶 號
股東或代理人姓名： 7.-1.解除本公司董事競業禁止限制案-財政部。 7.-2.解除本公司董事競業禁止限制案-行政院國家發展基金管理會。 7.-3.解除本公司董事競業禁止限制案-胡心慈。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利益之使用委託所檢舉，金十萬七三三。 姓 名 或名 稱受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 7.-4.解除本公司董事競業禁止限制案-莊永丞。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價書經元 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 購， ，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 此 致臺灣中小企業銀行股份有限公司授權日期 年 月 日機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體查證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
606 臺灣中小企業銀行股份有限公司111年增資股票集保帳簿劃撥申請書
606 臺灣中小企業銀行股份有限公司股東印鑑卡股東印鑑卡 戶號號 股東戶號 股東戶名 帳號及蓋 ※股東若有
妥 變
股東 集 限 原登記 原留 更或
身 分 證戶名戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號
統一編號一編號編號 號 (新開) 111年 ，請
戶籍地 聯絡電話 原留 月日176 填寫本人
印 前 之
鑑 寄回 集保
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。 。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權
印 鑑 基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 606 臺灣中小企業銀行股份有限公司111年現金股利匯款申請書
外國股東應加填國籍/註冊地： 股東戶號 股東戶名 帳號及蓋 股東若有
變更或更或或 戶籍地 電話 匯款帳號原登記 妥原留印鑑於 變更或新登記
更 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 民國 帳號
正 通訊處 電話 111年 ，請
欄 局 ７ 帳 ７ 原 月6 填寫
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 郵局(700) 號 位 號 位 留 日17 本人
【印鑑卡填寫注意事項】 印 前寄 之存
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優 先匯款之依據。 鑑 回。 款
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606
臺灣中小企業銀行股份有限公司股東印鑑卡股東印鑑卡 戶號號
股東
身 分 證戶名戶名
統一編號一編號編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
外國股東應加填國籍/註冊地：
戶籍地 電話
變更或更或或
更
正 通訊處 電話
欄
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
D122-Z606-2104
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二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：7-11商品卡(面值新臺幣35元)(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於111年5月18日至111年6月10日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000 股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委 託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.委託受託代理人元大證券股份有限公司出席：請憑委託書簽名或蓋章於111 年5月18日至111年6月10日（例假日除外）上午9時至下午4時30分至台北 市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2辦理及換領紀念品，其餘時間恕不 受理。

• 3.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 4.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於於開會當天會議結束前至會場領取。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投 票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月30日 至111年7月4日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有 限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決 權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

臺灣中小企業銀行股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國111年6月17日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時二十五分，於股東會會場辦理報到），假臺北市大同區塔城街30號17樓 ，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業概況報告。2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員 工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度決算表冊案。2.本公司110年度決算盈餘分配案。(三)討論事項：1.110年度盈餘分配股票股利擬 辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司董事選舉辦法案。4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。5.-1.解除本公司董事競業禁止 限制案-財政部。5.-2.解除本公司董事競業禁止限制案-行政院國家發展基金管理會。5.-3.解除本公司董事競業禁止限制案-胡心慈。5.-4.解除本公司董事競 業禁止限制案-莊永丞。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣774,319,530元，每股配發0.1元。

• (2)股票股利：新台幣2,864,982,260元，每股配發0.37元（即每仟股配發37股）。

• 三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事財政部及行政院國家發展基金管理會、法人董事代表人胡心慈董事、獨立董事莊永丞，於擔 任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

• 四、檢送出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德 路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw） ，點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股 東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

臺灣中小企業銀行股份有限公司董事會 敬啟