TBB — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/26	發言時間	20:18:26
發言人	陳長義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25597222
主旨	公告本公司108年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司107年度營業報告。 （2）審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 （3）報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。 （4）報告本公司與臺企保險代理人(股)公司及臺企財產保險代理人(股)公司合併案。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司107年度決算表冊案。 （2）承認本公司107年度決算盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）為配合107年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （2）修訂本公司章程案。 （3）修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 （4）解除本公司董事競業禁止限制案。 （5）討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:108年5月15日至108年 6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案： 自108年3月29日至108年4月8日17時止，受理處所：本公司董事會秘書處 （台北市塔城街30號7樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.