TBB — AGM Information 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/09	發言時間	17:05:45
發言人	陳長義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25597222
主旨	公告本公司董事會決議新增召開105年股東常會議案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/09
說明	1.董事會決議日期:105/05/09 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。 4.召集事由: 一、討論事項 （一）修訂本公司章程案。 二、報告事項 （一）本公司104年度營業報告。 （二）審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。 （三）報告本公司104年度員工及董事酬勞分派情形。 三、承認事項 （一）承認本公司104年度決算表冊案。 （二）承認本公司104年度決算盈餘分配案。 四、討論事項 （二）為配合104年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （三）修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報； 持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或 50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條 及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:105年5月25日至105年 6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【https://www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172-1條規定，受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案期間： 自105年4月15日至105年4月26日止，受理處所：本公司董事會秘書處（台北市塔城 街30號7樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.