TBB — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2834 臺企銀　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/18	發言時間	18:05:15
發言人	陳長義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25597222
主旨	公告本公司104年股東常會召開日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市塔城街30號17樓。 4.召集事由: 一、報告事項 （一）本公司103年度營業報告。 （二）審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。 （三）報告修訂本公司董事會議事規則。 二、承認事項 （一）承認本公司103年度決算表冊案。 （二）承認本公司103年度決算盈餘分配案。 三、討論事項 （一）為配合103年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （二）修訂本公司章程案。 四、選舉事項 （一）選舉本公司第14屆董事案 五、其他議案 （一）解除本公司董事競業禁止限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 一、依銀行法第25條第2項及第3項規定，同一人或同一關係人 單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數 超過5％者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報； 持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、 25％或50％者，均應分別事先向主管機關申請核准。 所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股 之情形，已明定於銀行法第25條之1規定。 二、未依上述規定向主管機關申報或經核准而持有銀行　 已發行有表決權之股份者，依同法第25條第7項規定， 其超過部分無表決權，並由主管機關命其於限期內處 分。另得依同法第128條第3項規定，處該股東 新臺幣200萬元以上1,000萬元以下罰鍰。 未來如被選任擔任銀行董事、監察人或其他負責人職務時， 並將考量列為「銀行負責人應具備資格條件兼職限制 及應遵行事項準則」第3條第13款所稱有不誠信、不正當 而不得擔任負責人之事由。 三、受理持有本公司股份總數1％以上股東之提案及 董事候選人提名期間：自104年4月17日至104年4月28日止， 受理處所：本公司董事會秘書處（台北市塔城街30號7樓）。

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