TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 27, 2023

临时公告：2023-080

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证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-080

泰和新材集团股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经第十一届董事会第四次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简

• 称“公司”）决定召开2023 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023 年第二次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年11 月13 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年11 月13 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2023 年11 月13 日9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

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场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系 统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网 重复表决，以第一次投票表决为准。

• 6、股权登记日：2023 年11 月7 日（星期二）

• 7、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2023 年11 月7 日（星期二），截止2023 年11 月7 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会 并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络 投票。授权委托书附后。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10 号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加注册资本并修改公司章程的议案	√
2.00	关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案	√

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2、上述议案均已经公司第十一届董事会第四次会议讨论通过，会议决议公 告及各议案的相关公告详见2023 年10 月28 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

3、第1 项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上同意方可通过。

• 4、第2 项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法

1、意欲参加现场股东大会的股东，请于2023 年11 月9 日下午16:00 前利 用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原 件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有 效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加 盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印 件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于2023 年11 月13 日14:00 前到场，履行必 要的登记手续。

• 2、会议联系方式：

公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10 号；邮编：264006；电话：05356394123；传真：0535-6394123；邮箱：securities@tayho.com.cn；联系人：董 旭海、刘建宁。

• 3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东

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提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、投票注意事项

• 1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为

• 准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

• 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

• 1、第十一届董事会第四次会议决议；

• 2、第十一届监事会第四次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

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2023 年10 月28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362254

• 2、投票简称：泰和投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过互联网投票系统的投票程序

1、互联联网投票系统开始投票的时间为2023 年11 月13 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二 ：

授 权 委 托 书

泰和新材集团股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和 新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2023 年第二次 临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次 股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		打勾的栏目 可以投票
100	总议案 ：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加注册资本并修改公司章程的议案	√
2.00	关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

注： 如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，

则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏 选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

有效身份证件号码：

深圳股票账户卡号码： 持股数： 委托日期：2023 年11 月 日

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