TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 18, 2020

临时公告：2020-024

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证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-024

烟台泰和新材料股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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经第九届董事会第二十次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）决定召开2020 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

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一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年4 月7 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年4 月7 日

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2020 年4 月7 日9:15-15:00。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

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1

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同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统 投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重 复表决，以第一次投票表决为准。

5、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020 年3 月30 日（星期一），截止2020 年3 月30 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会 并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络 投票。授权委托书附后。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10 号，公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.关于调整公司本次募集配套资金方案的议案

1.1 调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量

• 1.2 调整本次募集配套资金发行价格的定价原则

• 1.3 调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排

本议案需要逐项表决。

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，董事会决议公告详

见2020 年3 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

该议案属于关联交易事项，关联股东将回避表决，并须经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

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2

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		打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
	关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
		【需逐项表决】
1.01	调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量	√
1.02	调整本次募集配套资金发行价格的定价原则	√
1.03	调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排	√
四、	参加现场会议的登记方法

四、参加现场会议的登记方法

（1）意欲参加现场股东大会的股东，请于2020 年4 月2 日下午16:00 前利 用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户 卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托 人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖 公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件 （加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于下午2020 年4 月7 日14:10 前到场，履行 必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提

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供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准； 网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10 号；邮编：264006；电话：

0535-6394123；传真：6394123；联系人：迟海平、董旭海。

八、备查文件：

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

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2020 年3 月19 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362254

• 2、投票简称：泰和投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年4 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。交易程序如有专 门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单， 则操作程序如下：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.01

• 元代表议案1 下的第一个子议案，1.02 元代表议案1 下的第二个子议案，依此

类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：

议案名称	委托价格
总议案	100

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议案名称	委托价格
关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量	1.01
调整本次募集配套资金发行价格的定价原则	1.02
调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排	1.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见与 “委托数量”的对照关系

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

三.通过互联网投票系统的投票程序

1、互联联网投票系统开始投票的时间为2020 年4 月7 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二 ：

授 权 委 托 书

烟台泰和新材料股份有限公司：

本人/本单位（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰 和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2020 年第二次 临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股 东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于调整公司本次募集配套资金方案的议案 【需逐项表决】
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量 √
1.02 调整本次募集配套资金发行价格的定价原则 √
1.03 调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排 √
----- End of picture text -----

注： 如同意相关议案，则在该议案右方的“同意”一栏下划“√”；如反对， 则在“反对”一栏下划“√”；如弃权则在“弃权”一栏下划“√”。某一议题多 选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

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临时公告：2020-024

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1、是 □ 2、否 □ 委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）： 有效身份证件号码：

深圳股票帐户卡号码： 持股数： 委托日期：2020 年 月 日

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