TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — M&A Activity 2020

Feb 10, 2020

2020 年第一次临时股东大会材料（之十一）

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关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重 大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台泰和新材料股份有限公 司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司已按照有关法律、法规和 规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需 的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易事项向深圳证 券交易所提交的法律文件合法、有效。具体内容详见公司于2020 年1 月21 日 在巨潮资讯网披露的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明》。

以上议案，请审议。

（在表决时，请关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股 集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股 东回避表决）。

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