TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Aug 27, 2014

独立董事专项说明和独立意见

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烟台泰和新材料股份有限公司独立董事 关于八届二次董事会有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意 见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，我们对公司2014 半年度报告及第八届董事会第二次会 议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保 情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定和要求，作为烟台泰和新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意 见如下：

（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明

1、截至2014 年6 月30 日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限 公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰 和时尚科技有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及 其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；

2、截至2014 年6 月30 日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及其他关联方使用：

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独立董事专项说明和独立意见

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• （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

• （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

• （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

• （4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

• （5）代控股股东及其他关联方偿还债务；

• （6）中国证监会认定的其他方式。

• （二）关于公司对外担保情况的说明

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截至2014 年6 月30 日，公司未对外提供任何担保。

我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担

保，不存在由此而导致的风险。

独立董事：

于建青

宫君秋

范忠廷

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二○一四年八月二十六日

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